شرکت کنندگان در این دوره با آخرین مقررات حوزه مبارزه با پولشویی آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی نشست آموزشی آشنایی با "قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی" با حضور مدیران، معاونین و مدیران ارشد حوزه مالی و بازرگانی هلدینگ صبا جهاد و شرکت های تابعه در محل سالن کنفرانس شرکت پگاه تهران برگزار گردید.
در این نشست، ضمن تشریح پدیده پولشویی قوانین مبارزه با آن نیز مورد بررسی قرار گرفت .
همچنین در خلال برگزاری دوره آموزشی فرآیند کمیسیون معاملات در شرکت پگاه تهران، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید شناسایی مشتریان و تامین کنندگان در این واحد تولیدی بصورت صحیحی انجام می پذیرد.
به منظور اثربخشی بیشتر مطالب، کلیپ های مرتبط آموزشی اجرا و مثال های متعدد حوزه پولشویی بیان شد.
همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین مقابله کنندگان با پدیده پولشویی نام برده شد، که سلامت مالی و اداری سازمان ها را در اولویت کاری خود قرار داده است.
قوانین مبارزه با پدیده پولشویی بصورت کامل در بانک ها، بیمه ها، صرافی ها و سازمان های دولتی و خصوصی عملیاتی شده است و با وجود دولت الکترونیک امکان اجرای بهینه بخش نامه ها و دستورالعمل های حوزه پولشویی بیش از پیش فراهم خواهد گردید